律师就证据处理达成一致后，Sagicor欺诈案审理加快

涉及Sagicor的数百万美元欺诈案审理周三提前结束，期间法院核确认控辩双方均接受相关文件作为证据提交。

Malika McLeod、Tricia Moulton、Alysia Moulton-White和Tishan Samuels正因一份22项罪名的起诉书出庭受审。指控包括串谋诈骗、雇员盗窃、未经授权提款，以及涉嫌违反Proceeds of Crime Act和Cybercrimes Act。

周二，证人就与2022年8月和9月相关的远期交易记录及账户对账单作证。这些文件被接纳为证物27至32。

次日恢复作证时，证物33至35A被加入。证人告诉法庭，根据他认出的签名，这些文件是由Malika McLeod制作、Tricia Moulton批准的更多银行对账单和账户资料。他还说，基于其对已提交文件的熟悉程度，他可以说出处理这些文件的柜员姓名。

随后，法庭被引导查看证物35B，该文件被描述为与一笔据称J$2.5 million提款相关的交易记录。证人指出，在预留给客户签名的栏位中出现了“贷款费用”字样。

他根据自己的银行业经验表示，这类表格如果是直接从客户账户生成，应当附有客户签名。法庭获悉，Tishan Samuels处理了该笔交易。

证物36被认定为一个美元储蓄账户的对账单。两份涉及2022年9月相隔数日完成交易的贷记通知文件，分别被标记为证物36A和36B。

另一份文件证物36C被描述为一份即期交易记录，这类表格通常与外汇账户有关。证人持有的版本在通常应出现客户签名的区域写有“内部记录”字样。

法庭获悉，这些交易通常会通过一个资金服务账户流转，并由Tishan Samuels处理。

下午开庭伊始，检方将一份来自Tishan Samuels的2022年8月会计报表提交为证物31G。

到那时，控辩双方均承认，逐一审阅每份文件的做法进展缓慢且拖沓，看不到明确结束时间。他们建议将尚未处理的银行对账单归入证物系列，并一并提交法庭，以提高程序效率。

法院接受了这一建议。庭审定于9月9日继续。