Ehemalige Sagicor Bank-Mitarbeiterinnen müssen sich Anklageschrift mit 22 Punkten stellen, während die Staatsanwaltschaft Bankunterlagen anfordert

Die Staatsanwaltschaft beantragt, im Verfahren gegen vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Sagicor Bank Bankunterlagen zuzulassen. Die vier stehen wegen einer Anklageschrift mit 22 Punkten vor Gericht, die Transaktionen betreffen soll, deren Gesamtwert mit $65 Millionen angegeben wird.

Die Angeklagten sind Tricia Moulton, ihre Schwester Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, eine frühere Personal Banking Officer, und Tishan Samuels, eine frühere Client Care Officer. Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass die Anklage Unterlagen zu den Transaktionen bearbeitet, die Grundlage der Anklagepunkte sind; einzelne Kontoinhaber sollen als Nächstes aussagen.

Nach Angaben des Anwalts von Alicia Moulton-White umfasst das bearbeitete Material Kontoauszüge, Belastungsanzeigen oder Belastungsbelege sowie Belege für telegrafische Überweisungen. Das Gericht hörte, dass einige der Dokumente von McCloud erstellt, von Tricia Moulton autorisiert und von Samuels verarbeitet wurden.

Ein Zeuge sagte aus, dass Benutzertransaktionsberichte, sogenannte UTRs, für Juli, August und September 2022 abgerufen wurden. Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass UTRs für Mitarbeiter verpflichtende Aufzeichnungen sind. Obwohl die Verteidigung am Dienstag einwandte, dass das T24-System die einzige von der Anklage eingeführte Plattform zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen sei, erlaubte der Richter dem Zeugen fortzufahren, nachdem ausgesagt worden war, dass die Unterlagen aus dem internen System der Bank und nicht aus ihrem Speichersystem stammten. Die UTRs wurden als Beweisstücke 27 bis 30 aufgenommen.

Der Anwalt von Samuels beantragte, die Seitenzahl jedes Monatsberichts festzustellen, was der Zeuge tat. Der Zeuge sagte zudem, Transaktionen könnten über die jedem Schaltermitarbeiter zugewiesene Eingabenummer zurückverfolgt werden; diese entspreche der Kasse des Schaltermitarbeiters und erscheine auf dem Crossing-Stempel.

Die Verteidigung erhob erneut Einwand, als eine Belastungsanzeige vorgelegt wurde, und erklärte, es sei unklar, unter welchen Abschnitt der Beweisaufnahme das Dokument falle. Die Anklage ließ den Zeugen daraufhin erläutern, dass eine Belastungsanzeige ein internes Bankdokument ist, das Mitarbeiter verwenden, um auf Grundlage von Kundenanweisungen oder interner Verarbeitung wie Darlehenszahlungen Gelder vom Konto eines Kunden abzubuchen oder abzuheben. Der Zeuge sagte, das Dokument könne einen Schaltermitarbeiter oder Kundendienstmitarbeiter, einen Autorisierer mit delegierter Limitbefugnis, ein weiteres Teammitglied, einen Assistant Manager oder einen Personal Banking Officer betreffen.

Die Rechtsbeiständin von Samuels beklagte zudem, dass die Akten am Sonntag für die Fortsetzung des Prozesses in dieser Woche übermittelt worden seien, sie jedoch Schwierigkeiten beim Zugriff gehabt und dies der Anklage mitgeteilt habe. Sie sagte, der Verteidigung sei nicht genau gesagt worden, auf welche Dokumente man sich stütze, und es seien auch Erklärungen anderer Personen enthalten gewesen.

Die Anklage entgegnete, die Dokumente seien seit etwa 2024 physisch offengelegt worden, und Kopien seien ebenfalls bereitgestellt worden. Der Staatsanwalt sagte: "Ich habe ihre Beschwerde verstanden und sie sofort kopiert und per E-Mail geschickt. Ich gehe davon aus, dass sie den Empfang bestätigt hätte. Ich habe ihnen heute Morgen auch das Laufwerk vorlegen lassen. Das sind keine fremden neuen, nicht offengelegten Dokumente."

Vor der Unterbrechung befasste sich der Richter mit der Frage der Zulässigkeit und sagte: "Wenn sie per E-Mail aufgelistet wurden, sollten Sie sie finden können. Sobald sie offengelegt sind und im Rahmen des Geschäftsbetriebs entstanden sind, sind sie zulässig." Der Richter merkte später an, dass mehr Zeit benötigt werde, um das Material zu prüfen. Nach der Pause setzte das Gericht die Prüfung der Banktransaktionen fort, die die Angeklagten mutmaßlich ausgeführt haben sollen.