Fid、cmu職員が学生資金を巡り起訴されたことを受け現金管理の強化を要請

Financial Investigations Divisionは、資金の取り扱いに対する監視を一段と強化し、不正の可能性が確認された場合には速やかに当局へ通報するよう各組織に促している。

この呼びかけは、Caribbean Maritime Universityの会計職員Kevan Anthony Pantonが、学生資金に関する問題の疑いで逮捕・起訴されたことを受けたもの。CMUのカスタマーサービス職員でもあるPantonは、前日に身柄を拘束され、起訴された。

同氏は、横領、犯罪収益に関わる取引への関与、犯罪収益の所持、犯罪収益に関わる取引のほう助、会計記録の改ざん、詐欺の共謀について、それぞれ14件の罪に問われている。

FIDによると、この事案は2024年11月、大学でシステム停止が発生していた際に問題が確認されたことから始まった。レジ締め報告書と銀行入金を照合したところ、当局者はJ$970,000が入金されていないことを発見した。

捜査当局はその後、この金が後にMr. Pantonによって入金または返還されたことを確認したと、FIDは述べた。それでも同機関は、一連の経緯が同大学で求められる現金取り扱い基準と一致していなかったと指摘した。

同部門によると、2026年1月の試験期間中、学生がCMUの記録にない支払いについて手書きの領収書を提示したことで、さらに疑問が浮上した。この発見を受け、大学の手書き領収書、銀行取引、売掛金処理の手続きについて正式な調査が行われた。

FIDは、調査の結果、手書き領収書帳の番号順に欠落があり、所在が確認できない帳簿も複数あったと述べた。調査対象となった手書き領収書から、J$1.7 millionを超える金額が未確認となった。そのうち約J$552,000はその後、入金または返還された。

Mr. Pantonと別の職員1人は2026年1月に停職処分を受けた。その後、Financial Investigations Divisionに報告書が提出された。

FIDのPrincipal Director of Financial Crimes InvestigationsであるKeith Darienは、資金を扱う機関は説明責任を確保する明確で強固な仕組みを維持しなければならないと述べた。

PantonにはJ$700,000の保釈金で保釈が認められた。同氏は7月6日にKingston and St. Andrew Criminal Courtに出廷する予定。