Fid：cmu 职员因学生资金案被控后，机构须收紧现金管控

Financial Investigations Division 正敦促各组织对资金处理保持更严格的核查，并在发现可能不当行为时迅速通知当局。

这一呼吁是在 Caribbean Maritime University 会计职员 Kevan Anthony Panton 因涉嫌涉及学生资金的问题被逮捕并起诉之后发出的。Panton 同时也是 CMU 的客户服务职员，他于前一天被拘留并起诉。

他面临贪污、从事涉及犯罪财产的交易、持有犯罪财产、促成涉及犯罪财产的交易、伪造账目以及串谋诈骗等罪名，每项各14项控罪。

据 FID 称，此事始于 2024年11月，当时该大学系统停机期间发现了问题。在核对收银员结账报告与银行存款时，官员发现 J$970,000 未被存入银行。

FID 表示，调查人员后来发现，这笔钱随后由 Mr. Panton 存入或归还。尽管如此，该机构称，事件发生的先后顺序不符合该机构应有的现金处理标准。

该部门表示，2026年1月考试期间又出现更多疑问，当时学生出示了手写收据，但相关付款并未出现在 CMU 的记录中。这一发现促使校方对大学的手工收据、银行及应收款流程展开正式调查。

FID 表示，其调查发现手工收据簿的编号顺序存在缺口，同时有数本收据簿无法找到。在已检查的手工收据中，超过 J$1.7 million 的款项未能说明去向。其中约 J$552,000 此后已被存入银行或归还。

Mr. Panton 和另一名员工于 2026年1月被停职。随后，一份报告被提交给 Financial Investigations Division。

Keith Darien，FID 的 Principal Director of Financial Crimes Investigations，表示，处理资金的机构必须维持清晰且强有力的问责系统。

Panton 已获准以 J$700,000 保释。他定于 7月6日到 Kingston and St. Andrew Criminal Court 出庭。